Si está considerando la ciudadanía estadounidense, sin duda habrá oído hablar de la visa EB-5. A través de este programa, puede realizar una inversión en negocios calificados a cambio de la residencia legal. Sin embargo, hay muchas preguntas que debe hacerse antes de invertir en cualquier proyecto en particular.
- ¿Puede el centro de financiación regional crear al menos 10 puestos de trabajo directos o indirectos a través de su inversión?
- ¿Es probable que estos trabajos duren al menos dos años?
- ¿Cuántos otros ciudadanos no estadounidenses están invirtiendo a través de ese centro?
- ¿Es probable que el valor de su inversión suba o baje?
- ¿Tiene algo que decir sobre cómo se gestiona su inversión?
- ¿Qué pasará con su solicitud de visa si los trabajos no se materializan?
- ¿Son creíbles las personas con las que trabaja?
Si decide invertir fondos a través de EB-5, debe prestar especial atención al último punto. Si sus asesores se enfocan solo en los aspectos positivos de su solicitud y evitan mencionar aspectos negativos o problemas potenciales, es importante que proceda con precaución.
A continuación, puede encontrar un ejemplo de lo que puede salir mal cuando un inversionista EB-5 no toma las precauciones adecuadas.
Proyecto Mission Hills Square
El proyecto planeado de Mission Hills Square en Fremont se encuentra actualmente en suspenso debido a una amplia gama de problemas que afectan a la propiedad actual y anterior. Originalmente planeado como un desarrollo de viviendas, restaurantes y tiendas de alta gama, las empresas asociadas con el proyecto han sufrido de todo, desde un incumplimiento de la hipoteca hasta la quiebra y múltiples demandas.
Inicialmente, el proyecto parecía tener un potencial excelente. Ubicado justo al lado de la I-680 y Durham Road, el complejo estaría en un área de la ciudad con mucho tráfico y una gran visibilidad. Con 54,000 pies cuadrados de tiendas, bares y restaurantes y casi 150 unidades residenciales, había pocas dudas de que los inversionistas obtendrían ganancias significativas.
Sin embargo, el sitio de Mission Hills Square actualmente no tiene actividad y está cubierto de graffiti debido a una variedad de problemas legales y financieros.
Entre ellos se encuentra el hecho de que Fremont Hills Development, el principal propietario del proyecto, se declaró en quiebra a principios de octubre. Además, al menos un prestamista ha emitido un aviso de incumplimiento de la hipoteca de la empresa, y se espera que lo sigan otros.
Además de esto, la SEC presentó una demanda civil hace dos años, alegando que varias personas que poseen la propiedad de la propiedad han cometido múltiples violaciones, incluido el fraude. Específicamente, la denuncia cita a Danghong Chen y Jianyn Ye, dos residentes de Atherton, por haber cometido fraude de visa por un esquema EB-5. Ye se declaró inocente de los cargos, mientras que desde entonces Chen se fue de Estados Unidos a Dominica, una pequeña nación insular en el Caribe, donde cambió su nombre.
La queja de la SEC alega que Ye y Chen adquirieron y operaron un centro EB-5 conocido como Golden State Regional Center. Luego conspiraron para que los clientes invirtieran en varios proyectos en los que ambos tenían un interés de propiedad. Sin embargo, en ningún momento informaron a sus clientes que controlaban directamente las empresas. Uno de esos proyectos fue Mission Hills Square.
El Programa de Visa EB-5 es único en el sentido de que permite a los inmigrantes convertirse en residentes legales de los EE. UU. Siempre que inviertan en empresas estadounidenses que cumplan con requisitos específicos. El objetivo de permitir centros regionales como Golden State era promover el desarrollo económico y la creación de empleo.
Para empeorar las cosas, la SEC también alega que Chen y Ye malversaron fondos aportados por inversores, a menudo canalizándolos de regreso a China. Esto ascendió a unos $ 40 millones solo en el Proyecto Mission Hills Square, y cada inversor contribuyó con alrededor de $ 550.000.
Más recientemente, Gadsden Properties compró el complejo sin construir de Mission Hills Square por una suma de casi $240 millones. Esto arrojó más dudas sobre el proyecto, ya que Gadsden estaba pagando esencialmente $1.6 millones por unidad, más de tres veces la tarifa promedio actual vista en proyectos similares como Lex Apartment Complex y 808 West Apartments.
Aunque no está claro por qué la empresa pagaría tanto, lo que sí está claro es que Gadsden Properties no goza de buena salud financiera. En este punto, no está claro si sobrevivirán el tiempo suficiente para hacer realidad Mission Hills Square.
EB-5 y riesgo de inversión
El caso de Mission Hills Square simplemente nos recuerda una vez más que el programa EB-5 parece un método atractivo para mudarse a los EE. UU. Y hacer que el negocio crezca aquí en los EE. UU. Sin embargo, al igual que todas las inversiones, el programa EB-5 podría ser peligroso y conducir a un fracaso total, si elige el negocio, socio o abogado equivocado. Esta es la razón por la que necesitará encontrar el equipo de abogados más profesional para ayudarlo cuando decida solicitar el programa EB-5.
American Corporate Services Law Offices Inc. ha estado ayudando a muchos inversionistas extranjeros a obtener mejores oportunidades comerciales y las visas EB-5 durante décadas. Llámenos ahora al 415-688-7989 si está interesado en el programa EB-5. Te podemos ayudar.
